Polícia Civil desmantela rede criminosa de fraudes financeiras com a “Operação Contra Golpe”
[Foto: Richard Souza / GE]
Na manhã desta quarta-feira (30/10), policiais civis da 12ª Delegacia de Polícia de Copacabana (RJ) deram início à “Operação Contra Golpe”, que visa desarticular uma rede criminosa de fraudes financeiras que atuava em vários estados brasileiros. Com preferência por vítimas idosas, o grupo é suspeito de movimentar cerca de R$ 6 milhões em operações irregulares, com práticas típicas de lavagem de dinheiro, incluindo depósitos fracionados e a distribuição dos valores entre dezenas de contas bancárias. A ação está em andamento nos estados de São Paulo, Ceará e Pará, onde os agentes buscam os envolvidos.
Durante as investigações, dois suspeitos foram presos – um no Ceará e outro em São Vicente, São Paulo. Em um dos casos investigados, criminosos aplicaram um golpe em um idoso de 75 anos, a quem convenceram a realizar diversas transferências bancárias, resultando em um prejuízo total de R$ 1,17 milhão. A quadrilha utilizou engenharia social, enviando mensagens de SMS com links fraudulentos e se passando por gerentes bancários para ganhar a confiança da vítima, que acreditava estar colaborando com uma operação policial.
Após trabalho extenso de investigação, com apoio do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), oito pessoas foram formalmente indiciadas por estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Com isso, a Justiça decretou a prisão preventiva dos suspeitos e o bloqueio de todas as contas bancárias vinculadas ao esquema. A rede atuava de forma pulverizada em estados como Rio de Janeiro, Amazonas, Amapá, Brasília, Ceará, Mato Grosso, Goiás, Bahia, Paraíba, Tocantins, Piauí e Pernambuco, além de São Paulo.
As autoridades identificaram que a organização utilizava uma rede extensa de contas bancárias para ocultar os valores desviados. Com suspeitas de que pelo menos 30 pessoas estejam envolvidas na operação criminosa, as investigações prosseguem para localizar todos os participantes.
Com informações da Comunicação do Governo do RJ.
